Objetivo

Aceitar mais clientes com mais velocidade e segurança de forma automatizada

Metodologia

Dado o nome, este serviço verifica se o usuário se encontra em uma ou mais listas restritivas.

Com essa devolutiva, a instituição financeira pode evitar fraudes, porque elas entendem melhor o perfil o usuário e o risco associado a fazer negócio com ele, a depender em que listas aparece.

Conjunto de listas restritivas analisadas

Lista do Auxílio Emergencial
Cadastro do Bolsa Família
Lista do Banco Central
Lista da Comissão de Valores Mobiliários
Lista de Candidatos Políticos
Lista de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
Cadastro de Empregadores que Tenham Submetido Trabalhadores a Condições Análogas à de Escravo, mantida pela Secretaria do Trabalho (ligada ao Ministério da Economia).
Lista de Sanções de Pessoas e Entidades Específicas do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFACSDN)
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNPE)
Lista do Diário Oficial
Lista de Leniência
Lista de Comparecimento Eleitoral
Lista da Sanções da União Europeia
Lista de Sanções do Reino Unido
Lista das Sanções das Nações Unidas

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