Sobre KYC/AML

API para processos de Know your Customer / Anti-Money Laundry

Conceito

Know Your Customer(KYC) ou Know Your Client é o conjunto de práticas e informações relevantes para que a empresa possa conhecer o perfil do seu potencial cliente com profundidade.

Anti-Money Laundering (AML) é a mesma coisa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).

Qualquer empresa precisa tomar decisões de negócio ou gerenciar riscos. Nessa linha, é preciso compilar um conjunto de informações sobre seu potencial cliente. Essa informações são obtidas através de consulta a diferentes fontes de dados, e em seguida compiladas em relatórios para análise. 

A ideia das práticas de KYC/AML é ajudar empresas das mais variadas áreas de atuação a confirmarem a identidade do potencial cliente. Assim, é possível evitar a falsidade ideológica, prevenir fraudes e muito mais.

Objetivo

  • Otimização do processo de aquisição de novos clientes
  • Prevenção de fraudes financeiras

Metodologia

  • Consulta de serviços de birô que checam o histórico do usuário em várias fontes de informações públicas e privadas

Arquitetura

API

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Postman

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